Una de las principales características de los actuales entornos legales es la sobrerregulación. El cumplimiento normativo impuesto a personas y empresas ha sido objeto de constante evolución hacia una ordenación cada vez más estricta y con consecuencias de mayor seriedad, implicando incluso responsabilidades penales directas para las propias compañías y sus funcionarios. Un análisis que constate la observancia de la normatividad aplicable en las operaciones cotidianas mercantiles es fundamental para evitar efectos legales que interfieran de manera adversa con las operaciones comerciales.